O IRS exige que as instituições financeiras arquivem um formulário 8300 para qualquer transação em dinheiro de US $ 10 ou mais. O mesmo se aplica a cheques / transferências bancárias, etc.?
Respostas
11/21/2024
Ilise Prevost
Não.
O requisito de arquivamento se aplica apenas a dinheiro e coisas do tipo caixa, como ordens de pagamento, scripts, cheques de viagem, cheques de caixa. Em outras palavras, eles exigem relatórios de todas as moedas "portáteis" que não identificam por si só a fonte ou o proprietário
A maioria das transações eletrônicas não exige o preenchimento do formulário 8300. Sem dúvida, porque essas transações identificam claramente as partes nos dois extremos da transação em dinheiro em questão.
A propósito, os requisitos de relatório também se aplicam a qualquer combinação de transações em dinheiro que parecem vir da mesma fonte e exceder US $ 10,000 no total.
Observe também que transações em dinheiro inferiores a 10,000 também são reportáveis se parecerem suspeitas de alguma forma para o pessoal do banco.
Provavelmente mudou desde que trabalhei lá, mas em 2004 exigiu uma combinação de comissão ou ativos reunidos. Acredito que os números foram de US $ 200,000 em comissões brutas e 15 milhões em ativos sob gestão dentro de 18 a 24 meses. Eles também queriam um certo número de contas e referências trimestrais ao longo do caminho. Isso significa que sua comissão média precisa estar mais próxima de 2% p...
Não.
O requisito de arquivamento se aplica apenas a dinheiro e coisas do tipo caixa, como ordens de pagamento, scripts, cheques de viagem, cheques de caixa. Em outras palavras, eles exigem relatórios de todas as moedas "portáteis" que não identificam por si só a fonte ou o proprietário
A maioria das transações eletrônicas não exige o preenchimento do formulário 8300. Sem dúvida, porque essas transações identificam claramente as partes nos dois extremos da transação em dinheiro em questão.
A propósito, os requisitos de relatório também se aplicam a qualquer combinação de transações em dinheiro que parecem vir da mesma fonte e exceder US $ 10,000 no total.
Observe também que transações em dinheiro inferiores a 10,000 também são reportáveis se parecerem suspeitas de alguma forma para o pessoal do banco.