A viagem de ida e volta é diferente da lavagem de dinheiro, pois as transações de viagem de ida e volta podem ser ilegais ou legais, diferentemente da lavagem de dinheiro. As transações de ida e volta são algo que afeta a receita tributária do país.
O nome da prática vem de 'ida e volta', que é uma jornada que leva você de um lugar para outro e depois volta ao seu ponto de partida. É o que está acontecendo com as viagens financeiras. Em termos simples, ida e volta indica uma viagem em que uma pessoa ou coisa retorna ao local de onde a jornada começou.
As empresas envolvidas começam em uma determinada posição financeira e, em seguida, essa empresa se envolve em uma série de transações. Quando todas essas transações financeiras são liquidadas, elas estão na mesma posição financeira de onde começaram. Do ponto de vista, o dinheiro preto deixa o país através de vários canais, como pagamentos a empresas estrangeiras no exterior, faturas infladas ou faturas incorretas no comércio internacional, contrabando, rota de hawala e assim por diante. Depois de esfriar os calcanhares por um tempo, esse dinheiro retorna em uma forma recém lavada, completando assim a viagem de ida e volta.
Pode haver poucos fatores que promovam o disparo por ronda, listados abaixo:
Um fator importante observado que promove viagens de ida e volta são as concessões fiscais permitidas no país estrangeiro, o que incentiva os indivíduos a estacionar dinheiro lá. Os fundos são investidos em uma empresa formada nesses países paraísos fiscais e, posteriormente, essa empresa devolverá o dinheiro como Investimento Direto Estrangeiro (IDE) ao país de origem.
Outro fator é que o dinheiro preto do país de origem é transferido para países estrangeiros e devolvido ao país de origem como IDE.
Aumentar a receita, ou seja, fazer a empresa parecer que está fazendo mais negócios do que realmente está fazendo. Normalmente, o crescimento e o tamanho de uma empresa são julgados por sua receita de vendas.
Não há resposta válida para esta pergunta. Trabalho em Serviços Financeiros e Gerenciamento de Patrimônio há mais de 20 anos e posso dizer que se você se preocupa ou não com suas finanças, quase nada a ver com a sua riqueza e tudo a ver com a sua mentalidade.Quando você não tem dinheiro, a sobrevivência é sua preocupação financeira.Quando você tem o suficiente para sobreviver, qualquer objetivo al...
A viagem de ida e volta é diferente da lavagem de dinheiro, pois as transações de viagem de ida e volta podem ser ilegais ou legais, diferentemente da lavagem de dinheiro. As transações de ida e volta são algo que afeta a receita tributária do país.
O nome da prática vem de 'ida e volta', que é uma jornada que leva você de um lugar para outro e depois volta ao seu ponto de partida. É o que está acontecendo com as viagens financeiras. Em termos simples, ida e volta indica uma viagem em que uma pessoa ou coisa retorna ao local de onde a jornada começou.
As empresas envolvidas começam em uma determinada posição financeira e, em seguida, essa empresa se envolve em uma série de transações. Quando todas essas transações financeiras são liquidadas, elas estão na mesma posição financeira de onde começaram. Do ponto de vista, o dinheiro preto deixa o país através de vários canais, como pagamentos a empresas estrangeiras no exterior, faturas infladas ou faturas incorretas no comércio internacional, contrabando, rota de hawala e assim por diante. Depois de esfriar os calcanhares por um tempo, esse dinheiro retorna em uma forma recém lavada, completando assim a viagem de ida e volta.
Pode haver poucos fatores que promovam o disparo por ronda, listados abaixo:
Um fator importante observado que promove viagens de ida e volta são as concessões fiscais permitidas no país estrangeiro, o que incentiva os indivíduos a estacionar dinheiro lá. Os fundos são investidos em uma empresa formada nesses países paraísos fiscais e, posteriormente, essa empresa devolverá o dinheiro como Investimento Direto Estrangeiro (IDE) ao país de origem.
Outro fator é que o dinheiro preto do país de origem é transferido para países estrangeiros e devolvido ao país de origem como IDE.
Aumentar a receita, ou seja, fazer a empresa parecer que está fazendo mais negócios do que realmente está fazendo. Normalmente, o crescimento e o tamanho de uma empresa são julgados por sua receita de vendas.