Como o excesso de faturamento funciona como um método de fraude financeira? Eu li várias explicações, mas ainda não a entendo direito.
Respostas
11/21/2024
Georges
Geralmente é onde uma empresa paga intencionalmente uma quantia maior do que o preço de custo real de X através de um intermediário que eles controlam. O intermediário retira o valor extra e, em seguida, conclui a transação pagando ao fornecedor original o valor do custo. O principal objetivo é a elisão fiscal ou a alegação de benefícios falsos / ou lavagem de dinheiro.
O gerenciamento de riscos não pode ser ignorado por qualquer organização que queira ter sucesso. O processo de gerenciamento de riscos sobre o qual geralmente falamos é completamente manual e, portanto, completamente desatualizado. As organizações modernas entendem o quanto é importante gerenciar adequadamente os riscos e é por isso que a maioria deles emprega sistemas digitais que monitoram os ri...
Geralmente é onde uma empresa paga intencionalmente uma quantia maior do que o preço de custo real de X através de um intermediário que eles controlam. O intermediário retira o valor extra e, em seguida, conclui a transação pagando ao fornecedor original o valor do custo. O principal objetivo é a elisão fiscal ou a alegação de benefícios falsos / ou lavagem de dinheiro.