Qual lei fornece regras relacionadas à criação de demonstrações financeiras para ajudar a evitar fraudes? Avaliações

Reveja: A Estrutura ConceitualCaracterísticas fundamentais:Relevância e representação fielCaracterísticas de aprimoramento:ComparabilidadeVerificáveloportunidadeCompreensibilidadeAlém disso, todos os 41 padrões contábeis prescreveram tratamentos contábeis como: Apresentação, Reconhecimento, Medição e Divulgações, que registram as coisas no lugar certo. Quando alguém recebe dinheiro do banco 250 / -Banco a / c 250Dinheiro a / c 250Para vendas a / c 500do exposto, os gerentes descobrirão facilmente que fa... Consulte Mais informação

Mas ainda não a entendo direito., Como o excesso de faturamento funciona como um método de fraude financeira? Eu li várias explicações Avaliações

Reveja: Geralmente é onde uma empresa paga intencionalmente uma quantia maior do que o preço de custo real de X através de um intermediário que eles controlam. O intermediário retira o valor extra e, em seguida, conclui a transação pagando ao fornecedor original o valor do custo. O principal objetivo é a elisão fiscal ou a alegação de benefícios falsos / ou lavagem de dinheiro. Consulte Mais informação

O que é um investigador financeiro e de fraude? Avaliações

Reveja: Um investigador de fraude é um investigador que tenta determinar se ocorreu uma fraude eNesse caso, ele / ela tenta detectar evidências. Um investigador de fraudes usará muitos métodos para determinar fraudes, incluindo, entre outros, pesquisas de ativos, verificações de antecedentes e vigilância. Existem muitos tipos de investigação de fraude. Seguros, remuneração de trabalhadores, fraudes corporativas, etc. Alguns investigadores procuram por má conduta financeira em empresas ou mesmo programas... Consulte Mais informação