Reveja: É verdade que o banco depende da liquidez e dos depósitos dos clientes. Há pouco risco de lavagem, pois tudo depende da economia ou da política comercial dos dias de crédito. Se uma SEZ seguir o período de crédito de 120 dias, os bancos terão entradas de caixa mais baixas. Outra instância nos setores de serviços / varejo / manufatura, se eles não receberem um pagamento imediato, há uma chance de insolvência. E o empréstimo retirado dos bancos para o estabelecimento estará em falta. É claro que o... Consulte Mais informação

Reveja: Oi ..O sistema de bamking indiano e os reguladores na Índia garantem que os bancos sejam cumpridos com as normas aml sob a lei PMLA e também sigam as diretrizes do GAFI. Portanto, os alertas ou gatilhos serão gerados com base nos tules ou limites estabelecidos por esses bancos em seus principais softwares de banco onde os dados do cliente são mantidos. Existem muitas ferramentas de AML como AMLOCK, WORLDCHECK, LEXISNEXIS, SOLUÇÕES FINANCEIRAS DA ORACLE PARA AML, NAMESCAN, ATIVAR AML .. etc.Os ba... Consulte Mais informação