Quais ferramentas de combate à lavagem de dinheiro são usadas pela organização financeira na Índia?
Respostas
04/20/2024
Raynell Fillmer
Oi ..
O sistema de bamking indiano e os reguladores na Índia garantem que os bancos sejam cumpridos com as normas aml sob a lei PMLA e também sigam as diretrizes do GAFI. Portanto, os alertas ou gatilhos serão gerados com base nos tules ou limites estabelecidos por esses bancos em seus principais softwares de banco onde os dados do cliente são mantidos. Existem muitas ferramentas de AML como AMLOCK, WORLDCHECK, LEXISNEXIS, SOLUÇÕES FINANCEIRAS DA ORACLE PARA AML, NAMESCAN, ATIVAR AML .. etc.
Os bancos indianos usam principalmente o AMLOCK e os limites são definidos nos sistemas bancários, como o finacle, os bancos24, para gerar gatilhos se houver alguma atividade além do limite. A maioria dos bancos indianos usa o finacle como sua solução de cote banking, que tem limites para depósitos em dinheiro superiores a 50 mil e serão geradas pontuações para cada transação com base no risco associado à transação.
Estar na profissão de revisor oficial de contas a seguir são os poucos problemas de finanças pessoais que são bastante prevalentes:Saúde / custo médico.Pagamento de aluguel.Inadimplência em suas EMIs (empréstimo pessoal e cartão de crédito)Pagamento de impostos - No final do exercício, quando as pessoas ficam cientes de que têm responsabilidade tributária, elas se ferram. O planejamento antecipado...
Oi ..
O sistema de bamking indiano e os reguladores na Índia garantem que os bancos sejam cumpridos com as normas aml sob a lei PMLA e também sigam as diretrizes do GAFI. Portanto, os alertas ou gatilhos serão gerados com base nos tules ou limites estabelecidos por esses bancos em seus principais softwares de banco onde os dados do cliente são mantidos. Existem muitas ferramentas de AML como AMLOCK, WORLDCHECK, LEXISNEXIS, SOLUÇÕES FINANCEIRAS DA ORACLE PARA AML, NAMESCAN, ATIVAR AML .. etc.
Os bancos indianos usam principalmente o AMLOCK e os limites são definidos nos sistemas bancários, como o finacle, os bancos24, para gerar gatilhos se houver alguma atividade além do limite. A maioria dos bancos indianos usa o finacle como sua solução de cote banking, que tem limites para depósitos em dinheiro superiores a 50 mil e serão geradas pontuações para cada transação com base no risco associado à transação.