Reveja: Oi ..O sistema de bamking indiano e os reguladores na Índia garantem que os bancos sejam cumpridos com as normas aml sob a lei PMLA e também sigam as diretrizes do GAFI. Portanto, os alertas ou gatilhos serão gerados com base nos tules ou limites estabelecidos por esses bancos em seus principais softwares de banco onde os dados do cliente são mantidos. Existem muitas ferramentas de AML como AMLOCK, WORLDCHECK, LEXISNEXIS, SOLUÇÕES FINANCEIRAS DA ORACLE PARA AML, NAMESCAN, ATIVAR AML .. etc.Os ba... Consulte Mais informação